Caso Ye Gon: El dinero robado pone reflectores contra Felipe Calderón y excolaboradores


-Según la defensa del empresario, además 70 millones de dólares, funcionarios de la PGR en 2007 no reportaron el aseguramiento de lingotes de oro, joyas, obras de arte y vinos de colección.

Ricardo Ravelo/La Opinión de México
El caso del empresario Chino, Zhenli Ye Gon, puede reabrirse y la justicia mexicana podría enfocar sus reflectores hacia el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y excolaboradores de su gobierno.

Y es que Ye Gon ahora acusa a la administración de Calderón, particularmente a la Procuraduría General de la República, de haber desaparecido 70 millones de dólares, obras de arte, lingotes de oro, vinos de colección, joyas y equipo de sonido durante el cateo que en 2007 realizaron agentes federales en la casa del empresario de origen chino, ubicada en Las Lomas de Chapultepec.

Juan Luis Gómez Jardón, defensor de Ye Gon, argumenta que cuando se realizó el cateo, en 2007, su cliente no se encontraba en dicho domicilio: estaba preso en Estados Unidos, por lo que la PGR –dijo –incurrió en un robo a casa habitación al sustraer las pertenencias de su cliente, entre otras, una montaña de billetes que, en total, sumaban 270 millones de dólares en efectivo y no 205, como reportó entonces la PGR.

La PGR no reportó el dinero completo –dice el abogado postulante; tampoco reportó el resto de los bienes que la PGR recogió bajo el argumento legal de que se habían asegurado a Ye Gon, quien entonces ya había sido acusado por delincuencia organizada.
La PGR realizó el cateo a la residencia de Ye Gon al poner en marcha la “Operación Dragón”. Después, comenzó la danza de versiones respecto del paradero del dinero: al menos hubo cuatro distintas: que se había enviado a Estados Unidos a través del Banjército; que se utilizó para el combate al crimen organizado; que se depositó en la Reserva Federal; que se usó para atender un amplio programa contra las adicciones en el país, a través de la construcción de las casas de asistencia “Nueva Vida” que, por cierto, nadie ha visto.

Ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó a subasta la casa, bajo el argumento de que había causado abandono –la declaratoria la anexaron al acta del Registro Público el 8 de agosto, unos días antes de venderla –Ye Gon interpuso un recurso de amparo para impedir la venta de la residencia.
Sin embargo, el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, le negó el amparo. La defensa interpuso un recurso de queja, por lo que un Tribunal Colegiado ahora deberá revisar la resolución.
Ante el señalamiento de Ye Gon, en el sentido de que funcionarios de la PGR se robaron 70 millones de dólares durante el cateo en la casa de Las Lomas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el quejoso –en este caso Ye Gon –debe presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se investigue dónde quedó la parte del dinero que faltó reportar después del cateo.
Cuando se efectuó el cateo, en 2007, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública era Genaro García Luna, quien no pocas veces fue señalado de estar coludido con el crimen organizado, en particular, con el cártel de Sinaloa.
La PGR era encabezada por Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, por cierto, a principios de este año fue blanco de un escándalo internacional a raíz de que un reporte de “actividad sospechosa”, emitido por la National Crime Agency del gobierno de Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro.
De igual forma, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó entre 2016 y 2018 depósitos por 2 millones 130 mil dólares en los mismos años.
Tales depósitos millonarios alertaron también a las autoridades mexicanas, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda comenzó a investigar dichas triangulaciones millonarias, las cuales no están reportadas en las declaraciones patrimoniales de Medina Mora.

En ambos casos –sostienen las pesquisas realizadas hasta ahora –dichos montos no coinciden con los ingresos que Medina Mora ha recibido como funcionarios público: en el gobierno de Felipe Calderón fue titular de la PGR, después ocupó la embajada de México en Reino Unido y ahora despacha como ministro de la Corte. De acuerdo con las investigaciones, los depósitos coinciden en fechas con el desempeño de su último cargo.

El abogado de Ye Gon –Juan Luis Gómez Jardón –dice que su cliente está dispuesto a ir hasta sus últimas consecuencias para que se aclare dónde quedó el total del dinero asegurado en su casa, así como el resto de los bienes que guardaba en ella.
Así como están las cosas, todo apunta a que el expresidente Felipe Calderón se verá envuelto en líos porque él asegura que la suma decomisada a Ye Gon fue de 205 millones de dólares y que se utilizaron para la construcción de más de 300 centros Nueva Vida, especializados en el combate a las adicciones en el país.

El caso suena para convertirse en un escándalo grande, pues ya se puso el reflector en algunos exfuncionarios públicos. El presidente López Obrador le mandó un mensaje a Ye Gon:
“Que presente una denuncia para que se haga la investigación y se aclare el asunto. Y si es como él dice, entonces hay que investigar dónde quedó el dinero”.
Ye Gon fue detenido en Estados Unidos en 2007 cuando realizaba apuestas millonarias en un casino de Las Vegas, presunto instrumento de lavado de dinero, pues perdía sumas millonarias sin chistar.

Estuvo preso durante diez años. Fue absuelto por falta de pruebas. Hace tres fue extraditado a México, donde está siendo procesado por los mismos delitos por los que fue absuelto en Estados Unidos. Hasta ahora no ha sido sentenciado.
A lo largo de doce años –desde su captura hasta su extradición –Ye Gon ha sido acusado de importar efedrina para suministrar al cártel de Sinaloa, presuntos socios suyos.
La sustancia la introducía por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con permisos oficiales. El precursor químico era traído de Hong Kong, China y Alemania, los principales productores. Se utilizaba para elaborar drogas sintéticas, las más demandadas desde entonces por el público consumidor.

Además, Zhenli Ye Gon era propietario de un laboratorio, construido en el Estado de México, donde, presuntamente, se elaboraban drogas de diseño utilizando la pseudoefedrina como base.
Entre 2005 y 2006, a las autoridades les llamó la atención que México importara tanta pseudoefedrina, ya que esta sustancia también se utiliza en la medicina para producir medicamentos antigripales.
Sin embargo, pronto se conoció el verdadero origen de la sustancia. En 2007 fue asegurado un cargamento en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El destinatario era Zhenli Ye Gon.
Luego, el empresario chino fue detenido en Estados Unidos, en la ciudad de Las Vegas, donde era asiduo jugador en los casinos. Ahí perdía millones de dólares sin que le preocupara.
Las autoridades estadunidenses detectaron, después, que la estrategia de perder dinero, implementada por Ye Gon, era una forma de lavado de dinero y por ello fue arrestado.
Sin embargo, llama la atención que Ye Gon haya sido absuelto en Estados Unidos de todos los cargos que se le imputaron. Por ello, fue extraditado a México.
Actualmente está preso en el penal del Altiplano, en el estado de México, a la espera de ser sentenciado.
Y desde la cárcel ha emprendido la defensa de su patrimonio: la recuperación de su casa –comprada recientemente por el empresario Carlos Bremmer en 102 millones de pesos, así como la de su dinero: 270 millones de dólares, según él, que tenía guardado en su residencia.
Según Ye Gon, los agentes que catearon su residencia no sólo se robaron 70 millones de dólares: también se llevaron –y no los reportaron –lingotes de oro, vinos de colección, joyas y aparatos de sonido, cuyo paradero, hasta la fecha, se ignora.

Share on Google Plus

About La Opinión de México

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 Comments:

Publicar un comentario

Entradas populares

LO MÁS POPULAR